Caso Sanz de Lera, libre circulación de capitales

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Universidad del Perú, Decana de América FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Caso mercado común: Libre de circulación de capitales - Sanz de Lera ASIGNATURA: Integración Económica DOCENTE: Mg. Villareal Carrillo, Ilse Anai INTEGRANTES: Mariño Gamboa, Rosily Yoehi 2026 – II

El caso de Lucas Emilio Sanz de Lera aborda las restricciones al traslado de dinero en efectivo y su relación con la libre circulación de capitales. El 27 de octubre de 1993, Sanz de Lera, de nacionalidad española, fue intervenido por funcionarios franceses mientras conducía hacia Ginebra (Suiza). Durante el registro de su vehículo, encontraron 19 6 000 pesetas en billetes. Este suceso dio lugar a un procedimiento penal en España, puesto que la legislación exigía una autorización administrativa previa para exportar cantidades superiores a cinco millones de pesetas, requisito que Sanz de Lera no había cumplido. Ante esta situación, la Audiencia Nacional española planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si dicha exigencia era compatible con la libre circulación de capitales. Para resolverlo, el Tribunal examinó los artículos 73 B y 73 D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El primero prohibía las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y terceros países, mientras que el segundo permitía establecer controles para prevenir infracciones legales y proteger el orden y la seguridad pública. Por tanto, debía determinarse si la autorización previa era un mecanismo legítimo de control o una restricción injustificada. Finalmente, el Tribunal concluyó que exigir una autorización administrativa previa para trasladar dinero al extranjero era contrario al Derecho comunitario, pues condicionaba la libre circulación de capitales a la aprobación estatal. Sin embargo, reconoció que los Estados podían exigir una declaración previa para supervisar estas operaciones sin impedirlas. Como consecuencia, la exigencia de autorización perdió validez como fundamento de responsabilidad penal, por lo que Sanz de Lera se benefició del efecto despenalizador de esta decisión. Su procedimiento tuvo una resolución judicial posterior en España el 16 de febrero de 1996. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (1995). Procedimientos penales contra Lucas Emilio Sanz de Lera y otros, asuntos acumulados C-163/94, C-165/94 y C-250/94. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0163&